23 августа 2022 года в приложении «Тинькофф банк» мне поступило требование предоставить документы по довольно длинному и непонятному перечню, включая справку НДФЛ, выписки из криптовалютых бирж, экономическое обоснование проведенных мной операций и прочее. На мои вопросы — зачем, что всё это значит и что будет если я откажусь, — мне поступили невнятные объяснения и угрозы от неизвестных мне ранее лиц о закрытии обслуживания. Ультиматум мне выдвигало так же неизвестное мне ранее лицо под ником «Александра Tinkoff Premium». Далее к переписке подключились другие сообщники под никами «Юлия Tinkoff Premium» и «Овсеп Tinkoff Premium». В дальнейшем к чату подключались «Ирина», «Гузель Tinkoff Premium», «Руслан», «Сергей», «Олег Tinkoff Premium », «Ирина Tinkoff Premium », Юлия Tinkoff Premium", «Дмитрий Tinkoff Premium», «Милана Tinkoff Premium».
Все скриншоты переписки у меня есть, могу предоставить для компетентных органов.
Насколько я понял из переписки, мне выдвинули ультиматум из-за якобы подозрения в финансировании террористов или отмывании преступных денег, ссылались на 115-ФЗ. Попытавшись сделать перевод себе в другой банк, я понял что мне ограничили все платежи, даже самому себе. Также было сказано, что мои доходы вызывают у них подозрение и их могут лишить из-за меня лицензии.

( Читать дальше )

Здравствуйте, ИЛЬЯ,

С сожалением сообщаем Вам, что ООО “Карренси Ком Бел” вынуждено будет воспользоваться своим правом на прекращение Договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 2.3.1. Условий использования криптоплатформы (торговой платформы), иного программного обеспечения и веб-сайта (далее — Условия).
Прекращение обслуживания касается только клиентов, являющихся резидентами Российской Федерации (далее — клиенты). В случае, если Вы не являетесь резидентом Российской Федерации, просим связаться с нами и предоставить подтверждающие документы на support@currency.com.